Мелкий банк - РАКБ "Москва" - потерял лицензию за нелегальную торговлю выручкой розничных магазинов.

Мелкий банк - РАКБ "Москва" - потерял лицензию за нелегальную торговлю выручкой розничных магазинов. В октябре ЦБ объявил войну обналичке через магазины, рынки и автосалоны. Регулятор описывал схему так: магазины получают наличные за проданные товары, но не инкассируют выручку, а продают ее налево. Покупатели нала возвращают безналичные деньги через технические компании.

Cbr.Ru
Об отзыве у банка «МОСКВА» лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации | Банк России
Информация Об отзыве у банка «МОСКВА» лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации Приказом Банка России от 14.11.2018 № ОД-2955 с 14.11.2018 отозвана лицензия �...